sigla
invest ideile
DEDJIA-17F 20.963      |   EUUSR-17F 1,0939      |   EUUSR-17I 1,1010      |   GBUSR-17F 1,2881      |   DEDJIA-17I 21.163      |   

ATHEXClear
Legislatie piata de capital
Decizii CNVM/A.S.F. / Sibex
Regulamente SIBEX
Act constitutiv
Guvernanta Corporativa
Regulamente CNVM/ASF
Sanctiuni internationale
SAL-FIN
Termeni si conditii
Cookies
SANCTIUNI INTERNATIONALE

Tinand cont de normele privind supravegherea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., a respectarii regulilor privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene, precum si ale altor organizatii internationale sau adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state, asa cum sunt reglementate prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, denumita in continuare O.U.G. nr. 202/2008, Sibex Stock Exchange SA a elaborat Proceduri interne privind sanctiunile internationale
Procedura sanctiuni internationale

Link-uri:

Sanctiuni internationale
Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului
Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)
Comitetul MONEYVAL
Oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor (ONPCSB)